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“男友邀她投资 女子转账180余万后傻眼:账户被冻结 男友消失了”

文章来源:中国小康网 发布日期:2021-05-16 15:36:02 浏览:

今年以来,渝北公安全力应对疫情、保护民生,积极落实公安部“网”、“云剑”等专项行动。 10月27日,上游信息重庆晨报记者从渝北区公安分局获悉,渝北区反诈骗中心、网络安全等部门全力查处电信网络诈骗犯罪及其衍生的“黑灰产”犯罪,查处了以王某、田某等为首的40余名相关电信网络诈骗和

账户异常引出“黑灰产”犯罪组织

今年年初,渝北警方在业务中发现了异常银行账户。 民警通过账户核实得知,该账户和所属公司的新闻、经营地址不实,涉嫌虚假公司。 其虚假登记的“法人”杨某是社会闲散人员,没有开办企业的能力。 杨某表示,有人用500元的报酬以杨某的身份注册企业,开设公共账户,前后注册其他3家企业,但杨某本人不知道这些账户的用途。

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渝北警方立即调查了被邀请在杨某注册企业开设公共账户的人。 原来,2019年8月以来,王某嫌疑人与相关人员田某合作注册了一家名为“重庆某咨询管理有限企业”的机构,对外将业务经营范围作为工商行政服务。 实际上,通过网络吸引社会闲散人士,伪造注册资料,开设虚假企业和公共银行账户,以7000元左右的价格在网上销售虚假企业和公共银行账户,形成了电信。

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“对公账户”成了电信网络诈骗洗钱账户

今年5月,被害人范(化名)向警方通报,他在网上公认的名为“男朋友”和“路金宝”的手机赌博软件上进行了大量投资,自己汇款180万人,目前账户被冻结,“男朋友”失踪。

据范先生介绍,她和这个“男朋友”是2019年底在网上认识的,过了一段时间后,男朋友向她推荐了投资这个“路金宝”。 在“爱”力量的推动下,范在平台上投资了65万元。 随后,平台突然以“洗钱”为由冻结了他们的账户,并表示如果想解冻,必须支付保证金。 不明真相的范先生又向这个平台转账了近90万元保证金。 但事情并不简单,平台又说缺少“账户流水”,她又满足了30万流水。 之后,平台对她恶意泼冷水,称账户还不能解冻。 范着急地去上海找了“男朋友”,这时,本来“恩爱”的男朋友已经联系不上了。

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渝北警方在调查中发现,“路金宝”赌博平台客服所属ip在国外,范先生在网上认识的“神秘男友”的个人新闻、企业新闻、通讯新闻都是假冒他人的。 警方确认是通过恋爱手段实施的通信网络诈骗。 为了最大限度挽回范先生的经济损失,渝北警方立即清理了被诈骗的账目流程,发现其中一个账目流程就是这个“黑灰产”案件中涉及的“对公账户”。

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重拳出击,“黑灰产”集团毁灭

这个“黑灰产”集团作为中间人,或者“法人头子”,以召集社会闲散人员,花钱请别人帮忙的名义,以闲散人员的身份注册公司,然后拿着公司注册新闻去银行开公司赚取公共账户的利益。 该集团转卖的账户大多销往东南亚等海外,实际上成为支持电信网络诈骗集团、海外赌博集团等非法组织的洗钱账户。 今年5月,渝北警方经过周密部署,一举逮捕40名“黑灰产”嫌疑人,共查获公共账户260人套,案件处理顺利,目前已进入公诉阶段。

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渝北区公安分局继续开展“网”、“云剑”等专项行动,严厉打击各类新型电信网络诈骗犯罪。 警方请广大群众在发现银行卡买卖、公共账户和手机卡违法犯罪行为时,及时向公安机关举报。 另外,请提高对个人新闻、家庭新闻、银行卡号等新闻的保护意识,不要被不法分子利用。

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