“涉案300亿！特大跨国互联网赌博团伙覆灭”

注册会员超过50万人，投注额超过300亿元，每月盈利1000万元以上，29个赌博网站、犯罪组织员工超过400人……

这起跨国网络赌博犯罪案件是2019年全国公安机关打击跨国(境)网络赌博犯罪的10起典型案件之一，也是中国-柬埔寨合作执法年的首例。 通过国际刑事司法合作，全面打击了潜伏在我国周边的特大跨国非法网络赌博犯罪。

今年8月13日，江苏省张家港市检察院依法对赌场开放罪、翻唱罪、犯罪所罪被公安机关前两次移送的黄某法等41名被告人提起公诉。 10月底，公安机关将该案中的15名嫌疑人分三次移送检察机关审查起诉，目前正在进一步审查中。

以“黄氏一族”为中心的犯罪集团浮出水面

张家港市的王某平时就爱买彩票碰运气，不小心打开赌博网站的广告后，他玩法简单，想按三个数字加起来的大小和一双，试试手气。 起初，他想着“赢了500元以上就不玩了”，每次只投注几十元，但由于赔率和实时奖的刺激让他中毒。 不到半年，不仅失去了员工积攒的10万元以上的积蓄，还背上了40万元以上的债务。

有很多像国王这样的赌客。 年4月，江苏省张家港市公安局在日常巡查工作中发现，一个名为“中国第一快三门户网站”(以下简称“快三”)的赌博网站吸引了当地众多人参与赌博。 初步侦查显示，警方这是一个在海外建设的赌博网站，通过快速发展国内代理商，吸引中国公民参与“速3”网络赌博。 截至目前，该网站共有注册会员50万人，投注额超过300亿元。

由于案件重大、多而杂，年12月公安部挂牌监管此案，苏州市公安局牵头成立专责小组侦破此案。

随着事件的解决，以“黄氏家族”为中心的犯罪集团浮出水面。

出乎意料的是，这个赌博平台的幕后老板、创始人黄某法，今年28岁。 根据黄某法，年底，他大学即将毕业，在福建老家看到朋友做网络赌博生意买了车、房子，“不要加钱快”的诱惑让他羡慕，决心开彩票赌博网站赚大钱。 他爸爸，三叔叔筹集了几十万元给他资金。

不久，黄某法第一个网站开始运行，客流量稳步上升，商务顺利走上正轨，新网站层出不穷，员工人数不断增加。

年初，为了不断打击和整顿国内网络赌博，黄某法将企业搬迁至柬埔寨，命名为“大巨人企业”，并因国外宽松博彩政策而迅速发展，成为由4个主场和25个子网站组成的巨大赌博集团。 考虑到运营价格问题，年，他又将一些网站和业务转移到菲律宾。

短短三年多时间，这个犯罪集团的员工从几个增加到几百个，年利润从几百万元增加到几亿元。

看到赚钱的“好路子”，亲戚们纷纷聚在一起，财大气粗的黄某法也不拒绝，把他们安排到了重要的管理岗位上。

存在赌场定性和网络赌博证据难以固定的两大问题

“这是典型的跨国互联网开设赌场事件，违法犯罪见长，涉案人员众多，手段隐蔽，特别是需要在海外取证和逮捕，案件难以办理。 ”回想一年多的办案经验，张家港市检察院接受了检察官郭俊成的考虑。

在案件初查阶段，应公安机关邀请，张家港市检察院指定了经验丰富的会员数检察官郭俊成参加调查取证。

早期介入此案后，郭俊成意识到目前存在赌场定性和网络赌博证据难以固定的两大问题。 开设赌场罪和赌博罪的本质区别在于是否存在经营行为，前者必须存在经营赌场的实质性行为，经营行为不是赌博罪的责任要素。 因此，为了正确地认定犯罪，需要切实且充分的证据。 网络赌博犯罪与其他犯罪形式相比依赖于虚拟的网络平台，如果不能尽早固定证据，许多重要证据容易消失或被破坏，往往影响其说明的效力。

根据以往事件的经验，郭俊成是引诱侦查人员的双管齐下，从证据上基本固定了该赌博网站的赌博招募方法、赌博游戏的玩法、赌博参与的流程等证据。

另一方面，检察官邀请侦查人员作为赌客加入赌博网站的qq群，假装参加赌博，但实际上严格按照证据标准，记录了网络赌博各步骤的操作过程。 经调查，黄某法领导的赌博企业内部分工确定，设立了财务集团、宣传集团、客户服务集团、技术维护集团、行政集团等多个部门。 公关集团被称为前台，活跃在吸引赌博客的第一线。

据不完全统计，在“黄氏家族”控制的29个赌博网站本身，仅输了50万元以上的赌博客就有50多人，输了100万元以上的赌博客也有20多人。 在刺激的网络赌博游戏中，赌客纷纷下注，最终的赢家不过是轻取渔利的赌场。

另一方面，检察官在赌场高薪轻松的员工的引诱下，寻找员工进入内部，详细询问了他们加入赌博企业的方式、加入后的工资待遇、工作单位、安全状况等。

除了前台队伍获得基本工资外，如果按照各自引流的赌客所赌的资金比例抽取分配，普通前台员工刚入职的工资每月5000元左右，如果所属集团业绩好，一个人每月可获得4万至5万元的份额

在海外据点，有400多名员工作为“大巨人企业”工作。 这些员工大多经过亲戚朋友的介绍，以为员工轻松工资高就来到国外。 为了避免打击风险，如果企业员工到达国外，护照由专家保管。

侦查机关引诱固定涉案赌博金额、账户等核心证据

年6月，侦查机关立案后，检察官开始转换要点，要求侦查机关根据银行转账、资金流向招录固定涉案赌金、账户等核心证据。

检察官表示，该犯罪组织为了避免监管、洗清非法所得，通过购买国内居民银行卡和空壳企业，向公共账户转移和更换投资资金，涉案银行卡超过2万张。 除国外日常运营支出外，企业利润大部分在地下钱庄发生变化，从职业中捞钱的人现在落入国内“黄氏家族”成员手中，由他们挥霍招聘或投资合法生意进行洗脑。

拿到该案核心电子证据后，2019年8月，郭俊成配合侦查机关办案人员赴菲律宾、柬埔寨等犯罪组织所在地现场调查。 通过国际司法协助，检察官与案件民警一起与柬埔寨相关执法机构进行对接，在开展逮捕行动时，就确保取证合法性、获取核心证据如何留存等问题反复进行谈判、协商，最终得到柬方的支持，何乐而不为

“正因为有从柬埔寨得到的这些充值明细、资金流水、工资发放明细等数据，才能掌握赌场的整体盈利情况，整理各利益相关者的具体工作号码、业绩、收入等详细情况，对认定各自的犯罪额，定罪处罚具有重要作用 郭俊成说。

经过前期周密侦查，公安部部署指挥开展集中网络收集行动，专案组与柬埔寨、菲律宾执法机关合作，在三国七地逮捕犯罪嫌疑人335人，采用刑事强制措施100多人。 冻结银行账户1700人，扣押不动产25处，扣押豪华车11辆。

由于嫌疑人人数众多，公安机关分批移送检察机关审查起诉。 今年1月31日、2月27日，公安机关将其中41名嫌疑人移送检察机关审查起诉。

逮捕后，郭俊成继续跟进取证，首先从证据审查的角度向侦查机关收集和固定核心定罪证据，“我们整理了从国内、国外获取的累计2.5t繁琐的电子数据，前往芜菁，核对和补充侦查机关提交的证据，案件不漏

40名被告认罪认罚，表示退出赃款2亿元

今年1月31日、2月27日，公安机关将这一跨国网络赌博项目移送检察机关审查起诉。

在审查起诉过程中，郭俊成综合考虑案件处理的政治效果、法律效果和社会效果，将整个犯罪集团认定为赌博犯罪集团，根据犯罪嫌疑人在整个犯罪集团中的地位、作用进行差别量刑，认罪认罚，从而走宽了制度。

在整个犯罪集团中，“黄氏家族”的兄弟、母子是主要分子，集团犯罪中从事管理职能的管理层和出资设立网站的都认定为主犯，将予以严厉打击，保证案件的效果。 为了获得高薪而加入的普通员工，由于主观恶性和社会危害性远远小于管理层，通常被认定为从犯。

“我只是个兼职，你是怎么犯罪的？ ’审问初期，赌博企业的员工王某向检察官提问。 像这样困惑的人不只他一个。 郭俊成发现，受高薪诱惑，走上犯罪道路的普通员工，没有基本的法律素养。

郭俊成立即展开了一系列释法道理，一方面向犯罪嫌疑人说明国家法律的相关规定，督促他们对自己的行为构成犯罪有确定的认识。 另一方面，通过摆事实陈述证据，详细说明犯罪嫌疑人的犯罪额是如何计算的，在犯罪集团中所起的作用，促进对自己刑期计算的科学理解。

在此基础上，检察官认识到错误，接受法律处罚，自行归还赃物，并对在犯罪集团中扮演的角色较小的犯罪嫌疑人提出明确的刑罚建议，通常考虑给予缓刑，并对被拘留的犯罪嫌疑人变更强制措施等待审判 在保证刑事诉讼顺利进行的基础上，同阶段检察机关变更了共计10人的强制措施。 提起公诉的41名被告人中，40人认罪认罚，自愿认罪签署刑罚具结书，全部归还赃物，共退出2亿余元赃款。