“南京特大出口退税案告破：白银伪装成高科技产品出口骗取退税4亿”

11月3日，南京警方通报犯罪方法全国罕见，也是南京首例特大诈骗出口退税案件的侦破情况。 姚姓嫌疑人及其控制下的国内外多家企业，涉嫌将白银伪装成高科技产品出口国外，在长达3年的时间里，逃避海关和税务监管，骗取国家出口退税4亿元。 目前，犯罪嫌疑人姚某因骗取出口退税罪被判处有期徒刑14年，罚款5000万元，但他管理的南京企业罚款达8亿元。 那么，这起被判处重刑的诈骗罪大案件到底是如何发挥作用的呢？ 犯罪的方法到底是什么？ 三年后怎么发现的？

【涉嫌4亿元诈骗扣押物品揭露国内外诈骗迷局】

2019年5月16日上午，在公安部统一指挥下，南京专业集团150多名警力在南京、淮安两地12个网点集中联网，以南京某铂业有限企业为第一据点，诈骗国家出口退税达4亿元的犯罪组织，逮捕嫌疑人47人。 与其他出口退税方案不同，该案的犯罪手段在全国范围内很少见。

这一个一个做粗糙简单的圆柱到底是什么呢？ 涉嫌在事发前三年内欺骗海关和税务监管出口海外，骗取国家退税4亿元以上，怎么办？ 在逮捕现场，警察缴获白银6.5吨、白金178公斤、铼板37.5公斤。

警方表示，打开保险柜后，发现里面是铂金，价值很高，每块都有一斤重，这个保险柜价值达数千万。

警方调查发现，白银、铼板、铂金三种贵金属连接了该犯罪方法全国罕见的4亿元特大诈骗案的全部犯罪程序。

【伪装成“溅射目标”出口诈骗因大量出口超世界诉求量事件】

嫌疑人通过简单加工白银和铼板，伪装成可以申报国家出口退税的高科技产品“溅射靶”出口国外，骗取国家退税。

南京市公安局浦口分局经侦大队副大队长丰帆介绍事件，犯罪嫌疑人盈利如何骗取出口退税？ 骗取出口退税有两个前提，一是商品可以出口，二是符合国家出口退税政策。 其实白银出口是配额制的，南京这家公司没有这个资格。 于是，犯罪嫌疑人在出口商品的名义中，寻找那些银制品可以出口的东西，研究退税政策，调查哪些商品可以退多少税。 犯罪组织经过长期研究，查明了溅射靶材。 溅射模块在商品中对银成分的价值不得超过80%。 这些嫌疑人还一起商量，查明了使用什么底板，最终采用银+铼板的模式。

警方采访国内专业制造商时发现，嫌疑人伪装的“溅射靶”与实际的溅射靶相比，制造技术和技术含量相差甚远。

丰帆表示，溅射靶材的生产要求非常高，要求在清洁环境下生产，生产完成后也要进行探伤，检查靶体，发现有无划痕，最后用进口包装物密封。 这个犯罪集团很简单，白银买来溶解，压缩成一个个圆柱，用铼板。 司机很容易就拧上去了。 不是平坦的，周围非常尖锐。 由于目标周围很尖锐，他没有做真空包装，只需要套上塑料袋。

2019年5月16日集中收集网当天，南京警方在南京禄口国际机场，向国外出口嫌疑人，重一千多公斤，伪装成“溅射靶材”涉案物品。

调查显示，从2009年6月开始，犯罪嫌疑人姚某及其控制的南京企业因大量申报溅射靶材出口骗取国家出口退税。 年末，由于他们出口量过大而发出警报，引起了海关的重视，从而引发了事件。

由于这个集团的数量持续扩大，今后每天运送一次货物，每天银行的进出流量有上千万元。 据悉，这种异常出口额引起海关重视，经过深入研究判断，发现出口的这些靶材已经超过了全球对溅射靶材的投诉量，因此发生了东窗事件。

2019年6月21日，主犯姚姓被逮捕。 经调查，本案中伪装的溅射靶材进入国外后，很快分解成白银和铼板，其中白银在国外精炼成银锭上市交易，换成铂金后，回到国内姚某手中，铼板也通过国外相关企业 由此，姚某及其控制下的企业具备了再次伪造“溅射靶材”的价格和条件。

嫌疑人在内地和香港实际管理了4家企业，用于出口和铼板回流。 背板不会一次性重复收费，而是会在回来的白金再次购买大量白银走人，所以前期投入可以说一次也不会重复。

今年6月28日，姚某及其南京企业总经理王某、副总经理姚某等3人因犯出口退税罪，分别被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年、7年、6年。 其中姚某被罚款5000万元，他管理的南京企业被罚款4亿元，还被征收骗走的4亿多元出口退税，上交国库。 至此，姚某尽心策划、实施的诈骗迷局被彻底曝光。

目前，姚某的迈巴赫等多辆豪车和带游泳池的别墅被没收，事件的相关事业正在进行。

法网恢恢，疏而不漏。 这件事也要提醒一点人，一点公司，要合法经营，不钻法律和政策的空子，任何违法犯罪，只要你做了，就一定有破产，被追究法律责任的一天，到那时，你

江苏广电总台文芳阁信息中心记者/陈渝娜高辉编辑/胡超

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